“ODI備案具體是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè),備案通過(guò)新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為?！?/p>

1用來(lái)辦理企業(yè)對(duì)外投資時(shí)，相應(yīng)的外匯、稅務(wù)、海關(guān)手續(xù)用；

2合法合規(guī)，擁有商務(wù)部發(fā)改委批文；

境外投資(ODI)備案涉及到商務(wù)部、發(fā)改委以及外匯局三個(gè)部門(mén)。

1境內(nèi)企業(yè)股東需要向省級(jí)商務(wù)部門(mén)和省級(jí)發(fā)改委辦理ODI備案手續(xù)。商務(wù)部負(fù)責(zé)整體審批企業(yè)境外投資事項(xiàng)，為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書(shū)》。

2發(fā)改委負(fù)責(zé)監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項(xiàng)目備案通知書(shū)》。

3外管局負(fù)責(zé)監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續(xù)。備案手續(xù)完成之后，需要根據(jù)《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》，在銀行完成外匯登記手續(xù)。

境內(nèi)

1主申請(qǐng)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照

2章程等注冊(cè)文件

3主申請(qǐng)公司股東層面的營(yíng)業(yè)執(zhí)照

4章程/合伙協(xié)議等相關(guān)材料 

5審計(jì)報(bào)告

6財(cái)報(bào)

7境外投資真實(shí)性承諾書(shū)

8資金到位證明

9個(gè)人完稅憑證(如需要)

10其他(不同部門(mén)審批要求)。

境外

1對(duì)外投資交易結(jié)構(gòu)圖

2境外公司注冊(cè)文件

3股東注冊(cè)證書(shū)

4M&A 等

5項(xiàng)目公司介紹 (產(chǎn)業(yè)，經(jīng)營(yíng)范圍，客戶群，所持技術(shù)等等)

6其他投資人情況(如需要)

7簽署的協(xié)議 (如需要)